中安保揭秘中东恐怖组织的资金来源

中安保国际风险研究：

中安保揭秘中东恐怖组织的资金来源

       2014年6月，“伊斯兰哈里发国”（ISIS）的建立“改变了全球的恐怖主义格局”，一个自称的国家，创造了“现代恐怖主义历史上第一个能够夺取和控制领土，聚敛数十亿美元财富，并组织一支可观军事力量的原始国家。”所谓的“哈里发国”在其鼎盛时期所覆盖的领土大致相当于大不列颠及北爱尔兰联合王国的面积，统治了800-1000万居民。如今，在国际联合军事打击下，ISIS失去了在伊拉克和叙利亚的立足之地，但它仍然对地区和国际安全构成严重威胁。2019年10月，ISIS领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被击毙，幸存的ISIS武装向一些根深蒂固的地方分支组织地区转移，已经成为当前国际反恐的一个主要隐患。此外，该组织在其发源地展示了强大的生命力，剩余武装已展开游击战以恢复其力量。

       在ISIS的威胁以及叙利亚、伊拉克的宗派冲突之外，中东也受到其他安全挑战的影响，如也门内战。自2015年以来，伊朗支持的胡塞反叛分子一直在同由沙特和阿联酋领导的联军支持下的政府军战斗。这场内战除了导致人道主义危机之外，也进一步造成了地区的不稳定，并产生了恐怖组织可利用的安全真空。也门不仅面临着阿拉伯半岛基地组织（AQAP）及其分支组织也门伊斯兰教法组织（ASY）的持久威胁，但自2014年底以来，也面临着ISIS附属武装的侵扰。

       ISIS一度堪称“当代历史上最富有和最强大的恐怖组织”，2015年在其领土扩张的顶峰时期，积累了近55亿欧元的资产，恐怖主义融资一直是中东反恐的一个主要关切领域。ISIS通过控制领土能够通过“模仿国家职能”每年筹集数百万欧元，包括向居民征税、收取关税和过境费，以及出售在占领地上盗取的石油。在失去对这些领土的控制力之后，ISIS损失了其80%的资金来源。

       然而，据信，截至2019年初，ISIS仍持有“相当于3.5亿欧元”的资产。这是一个相当大的数额，特别是考虑到“哈里发国”的崩溃导致该组织管理成本大幅减少。此外，许多观察家指出，随着ISIS重新动用叛乱策略，他们将逐渐依赖其他收入来源。ISIS已经证明，“即使不控制人口密集的人口中心，它也有能力赚钱”。犯罪活动可能在该集团的财务战略中扮演越来越重要的角色，“其成员试图敲诈、绑架、偷窃、走私和贩卖，以获取所需的资金来支撑集团的活动”。

       小武器和轻武器是ISIS获取资金的主要手段，据观察人士说，“随着该集团重新发动叛乱，它将继续从非法货物贸易中获利，包括小武器和轻武器贸易”。ISIS利用本地区发达的地下经济以及走私路线，已经将非法贩运做为其资金的主要渠道。此外，拥有小武器和轻武器可以极大地便利了该集团的融资，使其能够进行勒索行动、敲诈勒索、绑架勒索和抢劫行动，包括2014年6月对摩苏尔中央银行的抢劫以及走私石油、古董等其他非法商品和违禁品。

       特别令人关切的问题是，ISIS残余势力可能“利用在其权力鼎盛时期收集并保存起来的，在其统治下的大约800-1000万居民的信息记录，来勒索伊拉克人和叙利亚人”。因此看来，伊斯兰国“多样化的资金组合和筹集资金的能力”通过犯罪活动获得的金钱为其提供了生存的机会”，拥有小武器和轻武器可能对该集团维持自身和继续其破坏性活动的能力发挥关键作用。

       在也门，“基地”及其附属的组织成功控制了该国南部领土，使他们能够创造可观的收入。2015年4月，内战初期，基地组织控制了港口城市穆卡拉一年多，“突袭银行、控制港口收入来源，并获得了更多武器。”

       总而言之，武器贩运长期以来是中东地区“恐怖犯罪组织网络最有利可图的业务”。自也门内战以来，小武器和轻武器的流通大幅度增加，中东地区拥有大量小武器的各种武装团体“经常相互交易这些武器，甚至将其作为一种通用货币使用，还可以做抵押贷款”，因此小武器和轻武器对恐怖组织具有战略价值。